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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

LG화학/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀(구. 대강당)
4. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건 ○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 ○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 3,500원, 우선주 3,550원) ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○제3호 의안 : 사내이사 차동석 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영한 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 부의안건 중 제2호 의안인 '정관 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용을 포함하고 있음. - LG트윈타워 내부 인테리어 공사로 인해 불가피하게 주주총회 장소가 변경될 경우, 정정공시를 통해 안내드릴 예정임. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차동석	1963-04	3	재선임	2014.01 ~ 2018.11 ㈜서브원 CFO 2018.12 ~ 2019.08 ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO 2019.09 ~ 현재 ㈜엘지화학 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영한	1973-03	3	신규선임	1996.12 : 공인회계사 2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원 2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원 2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원 2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수 2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장	-현대엔지닝어링(주) (사외이사/감사위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영한	1973-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1996.12 ~ :공인회계사 2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원 2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원 2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원 2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수 2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-