LG CHEM LTD — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

LG화학/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건    가. 제19기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고    나. 제19기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건    - 이익잉여금처분계산서(안) 포함    (1주당 배당예정액: 보통주 2,000원, 우선주 2,050원)    제2호 의안 : 이사 선임의 건    (기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 1명)      -제2-1호 : 기타비상무이사 권영수 선임의 건      -제2-2호 : 사내이사 차동석 선임의 건      -제2-3호 : 사외이사 정동민 선임의 건    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    (사외이사인 감사위원회 위원 1명 (정동민))        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영수	1957-02	3	신규선임	'12.01 ~ '15.11 ㈜엘지화학 전지사업본부장 '15.12 ~ '18.06 ㈜엘지유플러스 대표이사 '18.07 ~ 현재 ㈜엘지 대표이사 (COO)
차동석	1963-04	1	신규선임	'14.01 ~ '18.11 ㈜서브원 CFO '18.12 ~ '19.08 ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO '19.09 ~ 현재 ㈜엘지화학 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동민	1960-06	3	재선임	'13.04 ~ '13.12 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) '14.02 ~ 현재 법무법인 바른 구성원 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정동민	1960-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	'13.04 ~ '13.12 법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) '14.02 ~ 현재 법무법인 바른 구성원 변호사