LF Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 11, 2025

LF/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가.보고사항: 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] ※ 1주당 예정 현금배당금: 보통주 700원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) - 제2-1호: 사내이사 후보 김상균 (재선임) - 제2-2호: 기타비상무이사 후보 김유일 (신규선임) - 제2-3호: 사외이사 후보 김재홍 (재선임) 제3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) - 감사위원 후보 김재홍 (재선임) 제4호 의안: 2025년 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상균	1969-12	3	재선임	2022년 ~ 현재: ㈜LF 대표이사 패션사업총괄 (사장) 2021년 : ㈜LF 대표이사 패션사업총괄(부사장) 2018년 ~ 2020년 : ㈜LF 신사부문장 및 ACC부문장 (부사장) 2014년 ~ 2017년 : ㈜LF 라푸마북경법인 및 상해법인 대표(전무) 2013년 ~ 2014년 : ㈜LG패션 라푸마북경법인 대표 (상무) 2012년 ~ 2013년 : ㈜LG패션 신사캐쥬얼부문장 (상무)
김유일	1962-03	3	신규선임	2024년~현재 : ㈜ 코람코자산신탁 기타비상무이사 2023년~현재 : ㈜ LF스퀘어씨사이드 대표이사 부회장 2021년~2022년 : ㈜ LF네트웍스 고문 2009년~2020년 : ㈜ LF네트웍스 대표이사 2005년~2006년 : ㈜ LG상사 패션부문 총무 ㆍ법무부장 1989년~2005년 : ㈜LG투자증권 입사 ~ 지점장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재홍	1958-05	3	재선임	2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장 2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 2022년~현재 : ㈜LF 사외이사 2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관	LS ELECTRIC ㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재홍	1958-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2024년~현재 : (사)한국수소연합 회장 2023년~현재 : LS ELECTRIC ㈜ 사외이사 2022년~현재 : ㈜LF 사외이사 2021년~2024년 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관