LF Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 8, 2021

LF/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,               내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의사항 제1호 의안: 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)             연결재무제표 및 재무제표             [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건             ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 제2호 의안: 사내이사(2인) 선임의 건     - 제2-1호: 사내이사 후보 구본걸 (재선임)     - 제2-2호: 사내이사 후보 오규식 (재선임)       제3호 의안: 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사              (1인) 선임의 건     - 후보 박정근 (신규선임) 제4호 의안: 2021년 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본걸	1957-08	3	재선임	- 2014~現: (주)LF 대표이사(회장) - 2012~2014: (주)LG패션 대표이사(회장) - 2006~2012: (주)LG패션 대표이사(사장)
오규식	1958-06	3	재선임	- 2019~現: (주)LF 대표이사(부회장) - 2014~2019: (주)LF 대표이사(사장) - 2012~2014: (주)LG패션 대표이사(사장) - 2006~2012: (주)LG패션 CFO/개발지원부문장              (부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정근	1970-05	3	신규선임	- 2015~現: 한양대학교 경영학과 교수 - 2016~現: 럭셔리 브랜드 연구소 소장 - 2019~現: 한국마케팅학회 상임이사 - 2010~2015: 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 - 2003~2010: 퍼듀대학교 교수	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정근	1970-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2015~現: 한양대학교 경영학과 교수 - 2016~現: 럭셔리 브랜드 연구소 소장 - 2019~現: 한국마케팅학회 상임이사 - 2010~2015: 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수 - 2003~2010: 퍼듀대학교 교수