LF Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

LF/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              감사보고, 영업보고,              내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의사항 제1호 의안: 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)            연결재무제표 및 재무제표            [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건            ※ 1주당 예정 현금배당금: 500원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) 제4호 의안: 2020년 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양재택	1959-05	3	재선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 前 서울중앙지검 부장검사 - 前 남부지방검찰청 차장검사 - 前 법무법인 신우/루츠알레 대표변호사 - 現 법무법인 채움 대표변호사	㈜남성 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양재택	1959-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 졸업 - 前 서울중앙지검 부장검사 - 前 남부지방검찰청 차장검사 - 前 법무법인 신우/루츠알레 대표변호사 - 現 법무법인 채움 대표변호사