LF Corp. — AGM Information 2022

Feb 10, 2022

LF/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 870 (신사동) LF 본사 강당
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항   가.보고사항: 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)               감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,              내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안: 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건              [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사 2인)    - 제2-1호: 사내이사 후보 김상균(재선임)    - 제2-2호: 사내이사 후보 정연우(재선임)    - 제2-3호: 사외이사 후보 이석준(재선임)    - 제2-4호: 사외이사 후보 김재홍(신규선임) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2인)    - 제3-1호: 감사위원 후보 이석준(재선임)    - 제3-2호: 감사위원 후보 김재홍(신규선임) 제4호 의안: 2022년 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상균	1969-12	3	재선임	- 2022~現: (주)LF 대표이사 패션사업총괄(사장) - 2021: (주)LF 대표이사 패션사업총괄(부사장) - 2018~2020: (주)LF 신사/액세서리부문장              (부사장) - 2014~2017: (주)LF 라푸마 북경법인 및              상해법인 대표(전무) - 2013~2014: (주)LG패션 라푸마 북경법인 대표              (상무) - 2012~2013: (주)LG패션 신사캐주얼부문장(상무)
정연우	1968-12	3	재선임	- 2019~現: (주)LF 경영지원부문장(전무) - 2018~2019: (주)LF 경영지원실장(상무) - 2015~2018: (주)LF 전략영업부문장(상무) - 2014~2015: (주)LF 신사캐쥬얼부문장(상무) - 2012~2013: (주)LG패션 전략기획실장(상무보)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석준	1959-05	3	재선임	- 2021~現: 에스케이씨 주식회사 사외이사, 감사위원회 위원 - 2019~現: (주)LF사외이사, 감사위원회 위원 - 2016~2017: 국무조정실 실장 - 2014~2016: 미래창조과학부 제1차관 - 2013~2014: 기획재정부 제2차관 - 1983: 제26회 행정고시 합격	에스케이씨 주식회사 사외이사
김재홍	1958-05	3	신규선임	- 2021~現 : (재)한국건설생활환경시험연구원 이사장 - 2020~現 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018~2020 :한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014~2018 : 대한무역투자진흥공사 사장 - 2013~2014: 산업통상자원부 제1차관 - 2011~2013: 지식경제부 성장동력실 실장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석준	1959-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2021~現:에스케이씨 주식회사 사외이사, 감사위원회 위원 -2019~現: (주)LF 사외이사, 감사위원회 위원 -2016~2017: 국무조정실 실장 -2014~2016: 미래창조과학부 제1차관 -2013~2014: 기획재정부 제2차관 -1983: 제26회 행정고시 합격
김재홍	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2021~現:(재)한국건설생활환경시험연구원 이사장 -2020~現:한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 -2018~2020:한양대학교 정책과학대학 특훈교수 -2014~2018:대한무역투자진흥공사 사장 -2013~2014:산업통상자원부 제1차관 -2011~2013:지식경제부 성장동력실 실장