L&F CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

엘앤에프/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 허제홍 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 최수안 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 허제현 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 김점수 감사위원 및 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허제홍	1970-10	3	재선임	연세대학교 화학공학과 졸업 美 USC 대학원 졸업 LG디스플레이 연구소 (주)새로닉스 대표이사 (주)엘앤에프 대표이사 (주)엘앤에프 이사회 의장
최수안	1970-05	3	재선임	KAIST 화학공학 박사 킴벌리 클라크 IC 수석부장 헬싱키 경영경제대학원 MBA (주)엘앤에프 CEO (주)엘앤에프 대표이사
허제현	1978-05	3	재선임	아오야마가쿠인 대학교 졸업 (주)새로닉스 부사장 (주)엘앤에프 부사장 (주)엘앤에프 COO/사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김점수	1970-10	3	재선임	일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사 Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수	부산산업과학혁신원(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김점수	1970-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사 Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수