L&F CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 23, 2021

엘앤에프/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-17
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 136(월암동) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호: 허제홍 사내이사 선임의 건    제3-2호: 허제현 사내이사 선임의 건    제3-3호: 최수안 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    ※ 김점수 감사위원 및 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원) 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허제홍	1976-11	3	재선임	연세대학교 화학공학과 졸업 美 USC 대학원 졸업 LG디스플레이 연구소 (주)새로닉스 대표이사 (주)엘앤에프 대표이사
허제현	1978-03	3	재선임	아오야마가쿠인 대학교 졸업 (주)새로닉스 부사장 (주)엘앤에프 부사장
최수안	1970-05	3	신규선임	KAIST 화학공학 박사 킴벌리 클라크 IC 수석부장 헬싱키 경영경제대학원 MBA (주)엘앤에프 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김점수	1970-10	3	신규선임	일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수	동아기술지주회사(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김점수	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수