L&F CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

엘앤에프/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 박기선 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기선	1948-10	3	신규선임	부산대학교 화학공학과 졸업 LG전자 인도네시아 법인장 LG LCD(주) 사업본부장 LG 필립스 LCD 사장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-