L&F CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

엘앤에프/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 11시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 136 (월암동)회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1)감사보고  2)내부회계관리제도 운영실태 보고  3)영업보고   나.부의안건  제1호 의안: 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 사외이사 선임의 건   제3-1호: 이균발 사외이사 선임의 건   제3-2호: 정재학 사외이사 선임의 건    제4호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건   제4-1호: 이균발 감사위원 선임의 건   제4-2호: 정재학 감사위원 선임의 건    제5호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건  제6호 의안: 이사(사외이사 및 감사위원) 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이균발	1952-02	3	신규선임	경북대학교 상대 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 공인회계사회 대구지방회 회장 대경회계법인 대표이사	-
정재학	1962-04	3	신규선임	포항공과대학교 화학공학과 박사 지식경제부 지역혁신센터장(대경) 영남대학교 화학공학부 학부장 한국화학공학회 정보화위원회 위원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이균발	1952-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 상대 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 공인회계사회 대구지방회 회장 대경회계법인 대표이사
정재학	1962-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	포항공과대학교 화학공학과 박사 지식경제부 지역혁신센터장(대경) 영남대학교 화학공학부 학부장 한국화학공학회 정보화위원회 위원장