Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2021-130

利亚德光电股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会 议于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2021 年 10 月 8 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席白建军主持，本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议事 规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保 暨关联交易的议案》。

公司实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司及子公司申请银行综合 授信提供无偿担保，有利于公司及子公司获取银行授信额度，保障公司及子公司 生产经营，本次关联担保公司为纯受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及 其他中小股东利益。

因此，我们同意公司向中信银行海淀支行（以下简称“中信银行”）申请人 民币8亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中信银行最终批复为准，并 由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为其中的3亿元授信额度提供连带责任

担保。同意公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“恒生银行”） 申请额度不超过人民币1亿元，期限为12个月的综合授信，同时恒生银行向公司 全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）提供最高本金 额人民币1亿元的循环融资额度；公司及利亚德电视就前述综合授信及循环融资 额度互为担保，并由李军先生为前述授信额度提供连带责任保证。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公 告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2021 年 10 月 11 日