Levima Advanced Materials Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 15, 2025

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2025-057

联泓新材料科技股份有限公司 关于增加2025 年第四次临时股东会临时提案暨 股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2025 年 12 月 15 日，公司董事会收到控股股东联泓集团有限公司（以下简 称“联泓集团”）提出的书面申请，从提高决策效率的角度考虑，联泓集团提 议将公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于补选董事暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第四次临 时股东会审议并表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董 事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。

根据《上市公司股东会规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份 的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本 公告披露日，联泓集团持有公司 651,356,337 股股份，占公司总股本的 48.77%，

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其提案资格符合有关规定，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董 事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的 股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。除 上述调整外，公司 2025 年 12 月 6 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的各项股东会事项未发生变更。

现将公司 2025 年第四次临时股东会的有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会的届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分

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公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员。

• 8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼15 层

• 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度日常关联交易 预计的议案》	非累积投票提案	作为投票对象 的子议案数 （2）
1.01	《关于公司与滕州郭庄矿业有 限责任公司2026年度日常关联 交易预计的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于公司与融科物业投资有 限公司2026年度日常关联交易 预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度 的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟发行科技创新债券的 议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于补选第三届董事会非独 立董事的议案》	非累积投票提案	√

• 2、上述议案已由公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会

议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关 公告。

• 3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级

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管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 29 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；采取传真方式登记的须在 2025 年 12 月 29 日 17:00 前传真至 公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科 资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登 记，信封上请注明“联泓新科 2025 年第四次临时股东会”字样。

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明（营业执照复印件、法定代表人证明书等）；委托代理人 出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

（2）合伙企业股东：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合 伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明（营业执照复印件、执行事务合 伙人证明书等）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企 业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面委托书（详见附件一）；

（3）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件和股东授权委托书（详见 附件一）；

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• （4）异地股东可采用传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外，

• 还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

• 5、会议联系方式：

联系人：窦艳朝

联系电话：010-62509606 传真：010-62509250

联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层

• 6、会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自

理

• 7、临时提案：临时提案需于会议召开 10 日前提交

• 8、注意事项：

• （1）本次股东会不接受电话登记；

• （2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，

并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

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联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年12 月16 日

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附件一：

联泓新材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码：

）代

表本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会， 代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2025 年第四次临时股东会 结束时止。

本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打“√” 的栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	作为投票对象 的子议案数 （2）	—	—	—
1.01	《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
1.02	《关于公司与融科物业投资有限公司2026年度 日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于拟发行科技创新债券的议案》	√
4.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人证件号：

委托人股东账户号：

委托人持股数量及类别：

委托日期： 年 月 日

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授权委托书填写说明：

• 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代 表人签字并加盖公章。

• 2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”对应地方填“√”，三者只能选其一，

• 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

• 3、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证并 提供授权委托书原件。

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附件二：

联泓新材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会股东参会登记表

姓名/名称 身份证号码/统一社会信用代码 股东账户 持股数量 持股类别 是否委托代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 邮编 股东签字（法人股东盖章）

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业 执照复印件并加盖公章。

• 2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：363022

• 2、投票简称：联泓投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易 所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏 目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

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