Levima Advanced Materials Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 18, 2023

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-064

联泓新材料科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 3 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 18 日经

• 公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30

• （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四）

• 7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层

公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下提案：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决 议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象 发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√
3.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对 象的子议案数 （3）
3.01	《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2024年度 日常关联交易预计的议案》	√
3.02	《关于公司与融科物业投资有限公司2024年度日常 关联交易预计的议案》	√
3.03	《关于公司与中科院广州化学有限公司2024年度日 常关联交易预计的议案》	√

2

《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 4.00 √ 授信额度的议案》

上述议案均已由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议审议通过，独立董事已对相关议案发表审查意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事 项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

特别说明：议案1、议案2 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2024 年 1 月 2 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00； 采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 1 月 2 日 17:00 前送达或传真至公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点：

北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务 部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2024 年第 一次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理 人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

3

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容 外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

• 5、注意事项：

• （1）本次股东大会不接受电话登记；

• （2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，

• 并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联 系 人：窦艳朝

联系电话：010-62509606 传真：010-62509250

• 联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层 2、会议费用：

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

• 3、临时提案：

临时提案需于会议召开十日前提交。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十六次会议决议。

4

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日

5

附件一：

联泓新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表

本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代 为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2024 年第一次临时股东大会结 束时止。

本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打“√” 的栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定 对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√
3.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对 象的子议案数 （3）
3.01	《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.02	《关于公司与融科物业投资有限公司2024年度 日常关联交易预计的议案》	√
3.03	《关于公司与中科院广州化学有限公司2024年 度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人证件号：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

6

授权委托书填写说明：

• 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表 人签字并加盖公章。

• 2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一， 多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进 行表决。

• 3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证 并提供授权委托书原件。

7

附件二：

联泓新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称 身份证号码/统一社会信用代码 股东账户 持股数量 是否委托代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 邮编 股东签字（法人股东盖章）

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业 执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

8

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：363022

• 2、投票简称：联泓投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 1 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

9