Levima Advanced Materials Corporation — Governance Information 2021

Mar 23, 2021

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-017

联泓新材料科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五 次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。

一、本次《公司章程》具体修改情况

原文	修订后
第六条 公司注册资本为人民币102,736 万元。	第六条 公司注册资本为人民币133,556.8 万元。
第十七条 公司股份总数为102,736 万 股。公司的股本结构为：普通股 102,736 万股，每股面值人民币1 元。	第十七条 公司股份总数为133,556.8 万 股。公司的股本结构为：普通股133,556.8 万股，每股面值人民币1 元。
第十二条 公司的经营宗旨：公司以科技 创新为引领，聚焦先进高分子材料、特 种化学品等行业，坚持创新驱动、运营 提升战略，将公司发展成技术领先、具 有国际竞争力和影响力的新材料企业。 经依法登记，公司的经营范围：先进高 分子材料（具体为：乙烯-乙酸乙烯共聚 物、聚丙烯、聚乙烯）、特种化学品 （具体为：聚醚、减水剂母液（不含危 险化学品）、表面活性剂及其延伸 品）、环氧乙烷、乙烯、丙烯、丙烷、 混合碳四、混合碳五、液氧、液氮、液 氩、乙二醇、重醇、石膏的研发、生产 制造和销售；储罐租赁；经营本企业生	第十二条 公司的经营宗旨：公司以科技创 新为引领，聚焦先进高分子材料、特种化学 品等行业，坚持创新驱动、运营提升战略， 将公司发展成技术领先、具有国际竞争力和 影响力的新材料企业。 经依法登记，公司的经营范围：先进高分子 材料（具体为：乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚 丙烯、聚乙烯）、特种化学品（具体为：聚 醚、减水剂母液（不含危险化学品）、表面 活性剂及其延伸品）、环氧乙烷、乙烯、丙 烯、丙烷、混合碳四、混合碳五、液氧、液 氮、液氩、乙二醇、重醇、石膏、粗丁烷、 粗戊烷、混合重烯烃、二乙二醇的研发、生 产制造和销售；储罐租赁；经营本企业生产

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原文	修订后
产所需的相关设备的销售和进出口业务 以及投资、投资管理、资产管理、化工 技术推广服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。	所需的相关设备的销售和进出口业务以及投 资、投资管理、资产管理、化工技术推广服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。
	第七十九条 董事、监事候选人名单以提案 的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 据本章程的规定或者股东大会的决议，实行 累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 董事、监事的简历和基本情况。累积投票制 操作细则如下： （一）选举两名及以上董事或监事人数时应 当按照法律、法规等有关规定实行累积投票 表决方式。董事选举中同时有独立董事和非 独立董事时，应分别进行累积投票； （二）股东持有的每一股份均有与应选董事 或监事人数相同的表决权，即股东在选举董 事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其 所持有的股份数乘以应选董事或监事人数之 积； （三）股东大会对董事候选人和监事候选人 进行表决前,大会主持人应明确告知与会股 东对董事候选人、监事候选人议案实行累积 投票方式，董事会必须制备适合实行累积投 票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方 式、选票填写方法作出说明和解释； （四）股东大会在选举董事、监事时,股东 可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可 以分散选举数人，但股东累积投出的票数不 得超过其所享有的总表决票数； （五）股东对某一个或某几个董事和监事候 选人集中行使了其持有的全部表决权后，对 其他董事或监事候选人即不再拥有投票表决 权； （六）股东对某一个或某几个董事或监事候 选人集中行使的表决权总数，多于其持有的 全部股份拥有的表决权时，股东投票无效， 视为放弃表决权；股东对某一个或某几个董 事或监事候选人集中行使的表决权总数，少 于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东 投票有效，差额部分视为放弃表决权；
第七十九条 董事、监事候选人名单以提 案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，可以根据本章程的规定或者股东大 会的决议，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举 董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和 基本情况。

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原文	修订后
	（七）表决完毕，由股东大会计票人、监票 人清点票数，并公布每个候选人的得票情 况。当选董事、监事所获得的最低票数不应 低于出席本次股东大会股东所持公司表决权 的二分之一； （八）如按前款规定获得通过的候选人数超 过应选人数，则按得票数量从高到低排序确 定当选人员；当选董事或监事的人数不足应 选人数，则已选举的董事或监事候选人自动 当选，剩余候选人再由股东大会重新进行选 举表决。再次投票仍然存在上述情况的，应 择期另行召开股东大会，重新履行提名候选 人相关程序； （九）若两名以上董事、监事候选人所得票 数完全相同，且只能其中部分候选人当选 时，股东大会应对该几名候选人再次投票。 再次投票该几名候选人所得票数仍然相同 的，应择期另行召开股东大会，重新履行提 名候选人相关程序。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场 监督管理局核准登记为准。

二 、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、公司章程。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日

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