Levima Advanced Materials Corporation — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-066

联泓新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会 议于2021 年9 月24 日15:30 以通讯方式召开，会议通知已于2021 年9 月18 日向全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名， 出席董事占公司全体董事人数的100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案获得通过，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于收购江西科院生物新材料有限公司8.14%股权暨关联 交易的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于收购江西科院生物新材料有限公司8.14%股权暨关 联交易的公告》。

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避

1

表决，3 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事已经对本议案发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见。保荐 机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

三、备查文件

公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年9 月25 日

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