Levima Advanced Materials Corporation — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-061

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会 议于2021 年9 月7 日15:30 以通讯方式召开，会议通知已于2021 年9 月2 日向 全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，出席 董事占公司全体董事人数的100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于变更募集资金用途用于投资新建10 万吨/年锂电材料-

• 碳酸酯联合装置项目的议案》，并同意提交2021 年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途用于投资新建10 万吨/年锂电材 料-碳酸酯联合装置项目的公告》。

本议案获得通过，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份 有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

2、审议通过《关于投资建设2 万吨/年超高分子量聚乙烯和10 万吨/年醋

酸乙烯联合装置项目的议案》。

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关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于投资建设2 万吨/年超高分子量聚乙烯和10 万吨/ 年醋酸乙烯联合装置项目的公告》。

本议案获得通过，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）《关于召开2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

本议案获得通过，同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司 董事会

2021 年9 月8 日

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