Levima Advanced Materials Corporation — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-050

联泓新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2021 年8 月27 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2021 年8 月10 日召开第一届监事 会第十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第二届监事会拟由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表 监事1 名。公司股东中国科学院控股有限公司提名刘荣光先生为第二届监事会非 职工代表监事候选人，公司股东联泓集团有限公司提名吴绍臣先生为第二届监事 会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次监事会换届选举议案尚需 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。 经股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。本次监事会换届选举，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求

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履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会 2021 年8 月11 日

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附件：第二届监事会非职工代表监事候选人个人简历（以姓氏笔画为序）

1、刘荣光先生， 1974 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级工程师。1994 年8 月至2008 年10 月，历任中国建筑材料科学研究总院工程师、副处 长；2008 年10 月至2020 年3 月，历任中国科学院控股有限公司股权管理部副总经理、股 权管理部总经理、中国科学院控股有限公司总经理助理；2016 年3 月至2020 年3 月，任中 国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁；2020 年3 月至今，任中国科学院控股 有限公司副总经理；2017 年5 月至2018 年8 月，担任联泓新材料有限公司董事；2018 年8 月至2021 年8 月，担任公司董事。

截至本公告日，刘荣光先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》 等要求的任职资格、条件和要求。

2、吴绍臣先生， 1979 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于北京大学。2004 年7 月至2006 年7 月，在德勤华永会计师事务所北京分所担任高级 审计师；2006 年7 月至今，历任联想控股股份有限公司财务部副总经理、审计部常务副总 经理、审计部总经理；2014 年11 月至2016 年10 月担任财政部第三届企业内部控制标准委 员会咨询专家；2017 年5 月至2018 年8 月，担任联泓新材料有限公司监事；2018 年8 月至 2021 年8 月，担任公司监事。

截至本公告日，吴绍臣先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》 等要求的任职资格、条件和要求。

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