LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2011

Dec 28, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-037

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于调整泉州市泉建工程施工图审查有限公司等子公司 股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

为了加快公司建设综合技术服务向建筑设计领域的延伸，并加快开拓泉州地区 市场，公司于 2010 年 11 月 29 日，在泉州市产权交易中心有限公司举办的公开竞价 会上，公司以人民币 2,100 万元成功竞得泉州市建筑设计院（以下简称“泉州设计 院”）整体产权[包括泉州设计院及其两家下属公司（泉州市泉建工程施工图审查有 限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）的全部资产和负债及工会结余货币资 金]转让项目的竞拍。公司已于 2010 年 11 月 26 日、2010 年 12 月 1 日在公司指定 的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告。

由于公司收购泉州设计院整体产权时，泉州设计院两家下属公司泉州市泉建工 程施工图审查有限公司（以下简称“泉建施工图审查公司”）以及泉州市泉建工程设 计咨询有限公司（以下简称“泉建设计咨询公司”）实际投资主体为泉州市建筑设计 院工会委员会，公司收购后其投资主体变更为厦门市建筑科学研究院集团股份有限 公司。为了实现公司分类经营、分类专业化管理的发展战略，公司拟将泉州设计院 作为二级管理主体，并将泉建施工图审查公司、泉建设计咨询公司整合至泉州设计 院旗下，具体操作为：

1、公司将其所持泉建施工图审查公司的100%的股权按公司对其投资的账面值 545.60 万元，以现金的方式转让给泉州设计院；

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• 2、公司将其所持泉建设计咨询公司的100%的股权按公司对其投资的账面值

18,670.80 元，以现金的方式转让给泉州设计院。

经过上述调整后，公司全资子公司泉州设计院将持有泉建施工图审查公司的 100%股权以及泉建设计咨询公司100%的股权。

为顺利完成上述股权结构的调整，公司拟提请董事会授权泉州设计院法定代表 人叶斌先生或其亲自指定的公司员工负责有关股权结构调整、签署相关法律文件、 办理工商变更登记手续等具体事宜。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一一年十二月二十九日

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