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Oct 20, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-048

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事 会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 10 月 20 日上午 9 点在厦门 市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡 永太先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 10 月 10 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定， 不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政 策变更的公告》。

（二）审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年第三季

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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度报告》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年第三季度报告全文及正文刊载于2017年10月21日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2017年第三季度报告正文刊载于 2017年10月21日《证券时报》和《证券日报》上。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

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