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Apr 5, 2017

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-014

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事 会第五次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 3 月 31 日上午 9 点在厦门市湖 滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太 先生召集并主持，会议通知已于 2017 年 3 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司 20.83% 股权的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意全资子公司福建建研科技有限公司以不低于 4,125.00 万元 （指人民币元，下同）的价格参与竞拍云南招标股份有限公司 20.83%股权。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学 研究院集团股份有限公司关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司 20.83%股权的公告》。

特此公告。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一七年四月六日

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