LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》、《厦门市建筑科学研究 院集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为厦门市建筑科学 研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公 司提名第四届董事会成员候选人之事项发表如下意见：

一、提名情况

鉴于公司第三届董事会的任期即将于2016 年9 月6 日届满，公司需组建第 四届董事会。经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司拟提 名蔡永太、麻秀星、李晓斌、叶斌、刘静颖、尹峻、王凤洲、刘洋、刘小龙为第 四届董事会候选人，其中，王凤洲、刘洋、刘小龙为独立董事候选人。

二、独立意见

经核查，我们认为，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上 市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》 规定的其他条件，其提名程序合法、有效。此外，本次提名的独立董事候选人符 合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门市建筑科学研究院集团股份有 限公司章程》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作细则》所 规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

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独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见

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综上，我们同意提名蔡永太、麻秀星、李晓斌、叶斌、刘静颖、尹峻、王凤

洲、刘洋、刘小龙为第四届董事会候选人。

特此致书。

以下无正文，为本独立意见之签署页。

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独立董事关于提名第四届董事会成员候选人的独立意见

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〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于 提名第四届董事会成员候选人的独立意见》之签署页〕

以下无正文，为独立董事签章处：

王凤洲 李智勇 刘洋 签署时间： 年 月 日

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