LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届 董事会第十六次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立 判断立场，发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监 会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关规定，作为公司的独立董 事，本着实事求是的态度，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保 及关联方占用资金情况发表独立意见如下：

1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项：

（1）2015 年5 月19 日，公司股东大会审议通过了《关于为子公司进行银 行融资提供担保的议案》，同意公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额 度总额为人民币185,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为 185,000 万元。本次被担保对象系公司及控股子公司，其融资均为正常生产经营 融资所需，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合全体股东的利益。

（2）2014 年8 月8 日，公司股东大会审议通过了《关于为厦门思明双润小 额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司为参股子公司厦门思明双

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独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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润小额贷款股份有限公司承担总额不超过人民币10,000 万元贷款金额10%的连 带责任担保，担保期限三年。本次为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限 公司提供担保，适当进行融资有助于保证资金周转提高运营效率，符合公司效益 最大化的原则。

截至2015 年 6 月30 日上述担保事项公司均履行了相关审批程序，无逾期担 保情形。除对上述担保外，公司未发生对控股股东、其他公司持股50%以下之子 公司、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形。 2、经核查，截至2015 年6 月30 日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供 给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给 非控股子公司以外的其他关联方使用的情况；此外，公司目前已经完善了关联方 资金往来的控制制度，并已建立了“占用即冻结”机制，即董事会一经发现控股 股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法 院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权 偿还侵占资产。

以下无正文，为本独立意见之签署页。

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独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于公司 第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页〕

以下无正文，为独立董事签章处：

王凤洲 李智勇 刘洋

签署时间： 2015 年 7 月 24 日

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