LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-032

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事 会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015 年6 月25 日上午9 点在厦门市 湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2015 年6 月13 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应到董事8 名，实到董事8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司对外投资深圳市有棵树科技有限公司的议案》； 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意全资子公司福建建研科技有限公司以自有资金1.6 亿元认 购深圳市有棵树科技有限公司10%的股权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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有限公司的对外投资公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一五年六月二十七日

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