LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

==> picture [63 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-029

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事 会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2015 年6 月19 日下午3 点在厦门市 湖滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2015 年6 月8 日 以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应到董事8 名，实到董事8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意聘任叶斌先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 没有超过公司董事总数的二分之一。

针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事王凤洲、李智勇、 刘洋已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董 事会秘书的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

==> picture [63 x 23] intentionally omitted <==

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 二〇一五年六月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==