LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2013-040

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事 会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2013 年12 月9 日上午9 点在厦门市湖 滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2013 年11 月29 日以OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司本次参与筹建民营银行，在不影响主营业务的前提下，能够取得一定的 投资收益；同时公司通过参股筹建民营银行，可以积累在金融领域的管理和投资 经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道， 完善产业结构，提高资产质量，增强盈利能力。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司拟 参与筹建民营银行的提示性公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会 三〇一三年十二月十日

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