LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-024

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2011 年8 月19 日上午9 点在厦门市湖 滨南路62 号建设科技大厦9 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公 司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2011 年8 月8 日以OA 邮件、电 子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年半年度 报告及其摘要》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司2011年半度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司对外投 资设立合资公司的议案》；表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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公司董事会同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司（以下简称“福建科 之杰”）与自然人杨浩、刘旭斗三方共同以现金出资人民币 5,000 万元设立陕西 科之杰新材料有限公司（暂定名，具体以工商部门最终核准登记的名称为准）， 生产、销售混凝土外加剂产品。其中：福建科之杰出资 3,500 万元，占其注册资 本的 70%； 杨浩出资 1,050 万元，占其注册资本的 21%；刘旭斗出资 450 万元， 占其注册资本的 9%。为了合资公司的顺利设立，公司董事会同意授权福建科之 杰的法定代表人麻秀星女士或其亲自指定的公司员工负责办理有关合资公司设 立的工商登记、与相关部门签署有关协议等相关法律文件等具体事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司关于同意全资子公司福建科之杰新材料有限公 司对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

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