LETONG CHEMICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2011-028

珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。

根据珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会第十二次会议决议，公司决定于2011年10月19日上午9时在公司办公楼 一楼大会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间：2011年10月19日（星期三）上午9时

（三）会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会 议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2011年10月14日下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》；

1

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2011年10月18日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。 （二）登记地点：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

• （三）登记办法：

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

• 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

• 其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：李华、于锦

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券投资部

联系电话：0756-3383338 传真号码：0756-3383339

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘

邮编： 519085

• （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

• （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议

• 2、其他备查文件

附：授权委托书

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席珠海市乐通 化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若 委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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