Less S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Dec 31, 2025

Report Content Zarząd Spółki LESS S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia przez Emitenta dwóch umów inwestycyjnych dotyczących dokonania inwestycji w Spółkę ("Umowy Inwestycyjne") z łącznie dwoma inwestorami ("Inwestorzy").

Zgodnie z treścią Umów Inwestycyjnych, Emitent i Inwestorzy postanowili, że:

1) w stosunku do pierwszego Inwestora ("Inwestor 1") Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000,00 zł w drodze emisji 2.500.000 akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz cenie emisyjnej równej 0,20 zł każda, które zostaną zaoferowane Inwestorowi 1;

2) w stosunku do drugiego Inwestora ("Inwestor 2") Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.500.000,00 zł w drodze emisji 12.500.000 akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz cenie emisyjnej równej 0,20 zł każda, które zostaną zaoferowane Inwestorowi 2.

Inwestorzy zobowiązali się objąć wskazaną powyżej liczbę akcji ("Akcje").

Zgodnie z Umowami Inwestycyjnymi, Inwestorzy zobowiązali się do wpłacenia, tytułem zadatku na poczet wkładu pieniężnego na Akcje, następujących kwot:

1) Inwestor 1 - kwoty 500.000,00 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.;

2) Inwestor 2 - kwoty 2.500.000,00 zł, w terminie do dnia 31 stycznia 2026 r.

W przypadku, gdy Spółka nie złoży Inwestorom oferty objęcia Akcji w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r., każdemu z Inwestorów będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej, a Spółka zobowiązana będzie do zwrotu kwoty zadatku.