Less S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 1, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 29 lipca 2024 r., Zarząd LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2024 r. Emitent zawarł ze spółką Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (dalej jako: "Luna") aneks do umowy inwestycyjnej z dnia 29 lipca 2024 r. dotyczącej przeprowadzenia transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym Luna (dalej jako: "Transakcja").

W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji Transakcji, Emitent i Luna zgodnie postanowili wydłużyć harmonogram działań związanych z przeprowadzeniem Transakcji. Zgodnie z nowym harmonogramem, wycena spółki Luna, w oparciu o którą przeprowadzona zostanie Transakcja, zostanie wykonana do końca października 2024 r. Strony ustaliły, że podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego nastąpi do dnia 15 stycznia 2025 r., a strony dołożą wszelkich starań aby podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 15 marca 2025 r. Emitent i Luna ustaliły także, że wprowadzenie i dopuszczenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z planami powinno nastąpić do 31 marca 2026 r.

Emitent jednocześnie wskazuje, że strony obecnie prowadzą intensywne działania zmierzające do przeprowadzenia Transakcji, w tym działania dotyczące wyceny udziałów Luna.