Less S.A. — AGM Information 2024

Nov 27, 2024

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A. z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym powołuje Pana Kacpra Leśniaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Paczka ogłosił wyniki:-------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,692%, ------------------------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów to 39670795,-------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 39670795 głosów,------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------ Wojciech Paczka oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39670795 głosów, to uchwała ta została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A. z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
	postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------
1)	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.------------------------------------------------------

2)	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania. --------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania i jego
	zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------
4)	Sporządzenie listy obecności.-----------------------------------------------------------------------------------
5)	Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------
6)	Podjęcie uchwały w sprawie połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o. --------------------
7)	Podjęcie uchwały w sprawie połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o. ---------------------
8)	Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------------------------------
9)	Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:----------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym Spółki to 30,692%,-------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów to 39670795,---------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały oddano 39670795 głosów, --------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39670795 głosów, to uchwała ta
została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A. z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 506 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o., uzgodnionym w dniu 22 października 2024 r. oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia dokonać połączenia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) spółki LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000136069, NIP: 9230026002, REGON: 970679408, kapitał zakładowy 25.850.770,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółki Przejmującej---------- ze spółką -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. 2) COUNTME Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Bolesława Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000750346, NIP: 8992851201, REGON: 381390129 kapitał zakładowy 161.650,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółką Przejmowaną.----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., to jest w drodze przeniesienia całego majątku COUNTME sp. z o.o. na LESS S.A.--------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z COUNTME sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej LESS S.A. (groclin.com) w dniu 22 października 2024 roku oraz na stronie internetowej COUNTME sp. z o.o. (countme.com.pl) w dniu 22 października 2024 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.--------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego LESS S.A.------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu LESS Spółki Akcyjnej. Aktualna treść Statutu LESS S.A. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd LESS S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.----------------------------------------------------------------------------
• 1. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. -------
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:--------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w
kapitale zakładowym Spółki to 30,692%, -------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów to 39670795,--------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 194798 głosów, -----------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------
Jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała
ta została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A. z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 506 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o., uzgodnionym w dniu 22 października 2024 r. oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia dokonać połączenia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) spółki LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000136069, NIP: 9230026002, REGON: 970679408, kapitał zakładowy 25.850.770,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) – w całości opłacony - jako Spółki Przejmującej------------

ze spółką -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 2) LESS BIKE Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Święty Marcin nr 29, lok. 8, 61-806 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680194, NIP: 7792464918, REGON: 367359231, kapitał zakładowy 12.750,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółką Przejmowaną.----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku LESS BIKE sp. z o.o. na LESS S.A.---------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z LESS BIKE sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej LESS S.A. (groclin.com) w dniu 22 października 2024 roku oraz na stronie internetowej LESS BIKE sp. z o.o. (lessbike.com.pl) w dniu 22 października 2024 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego LESS S.A.------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu LESS Spółki Akcyjnej. Aktualna treść Statutu LESS S.A. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd LESS S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.----------------------------------------------------------------------------
• 1. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. -------
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,692%, ------------------------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów to 39670795,-------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 194798 głosów, -----------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------------
Jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała
ta została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------