Less S.A. — AGM Information 2022

Sep 1, 2022

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A. (NWZ) w dniu 31 sierpnia 2022 roku

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LESS S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Michała Macieja Głowackiego.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

• ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;

• oddano 57.771.909 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".

Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego.

8. Powołania do składu Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie NWZ.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

• ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;

• oddano 57.771.909 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia o przekazaniu kompetencji Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej LESS S.A. do realizacji w ramach pełnego składu Rady Nadzorczej.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

• ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;

• oddano 57.771.909 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia

dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego

Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęcie uchwały nr 3 oraz likwidację Komitetu Audytu z dniem 31 sierpnia 2022 r., niniejszym postanawia o ustaleniu indywidualnego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego, które począwszy od dnia 1 września 2022 r. wynosić będzie 8.000,00 zł miesięcznie brutto.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

• ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;

• oddano 57.771.909 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".

Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Augustyniak, jednocześnie ustalając miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych brutto).

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

• ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;

• oddano 57.771.909 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".

Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Plota, jednocześnie ustalając miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych brutto).

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

• ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;

• oddano 57.771.909 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".

Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Waszak, jednocześnie ustalając miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych brutto).

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

• ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;

• łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;

• oddano 57.771.909 głosów "za", przy jednoczesnym braku głosów "wstrzymujących się" i "przeciw".