Leshan Electric Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 27, 2022

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2022-029

乐山电力股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年7月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年7 月14 日14 点00 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年7 月14 日

至2022 年7 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于放弃参股公司四川晟天新能源发展有限公司股权优先购买权的议案	√
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订公司《股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 4 经 2022 年 6 月 27 日召开的公司第十届董事会第二次临时会议审 议通过。详见 2022 年 6 月 28 日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 至议案 4 。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 4 。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

• 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600644	乐山电力	2022/7/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46 号乐山电力股份有限公 司董事办。

• 3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间：2022 年7 月12 日、7 月13 日（上午9:00-12:00，下午

14:00-18:00）。

• 5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

• 1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。 联系人：王江荔 王斌

2.电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850

七、报备文件

• 1.乐山电力第十届董事会第二次临时会议决议及公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会 2022 年 6 月 28 日

附件1：授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年7 月 14 日召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于放弃参股公司四川晟天新能源发展有限公司股权优先购买权的议案
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3	关于修订公司《股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。