Leshan Electric Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 15, 2014

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-057

乐山电力股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2014 年10 月31 日（星期五）上午9:30 时

• 股权登记日：2014 年10 月24 日

• 会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

• 会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

公司2014年第二次临时股东大会召集人为公司董事会。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

现场会议召开时间为2014年10月31日（星期五）上午9：30；网 络投票时间为2014年10月31日（星期五）9:30-11：30、13:00-15:00。 现场会议召开地点为乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室，公司将 同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 股份通过现场、网络或者其他方式重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

二、会议审议事项

序 号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案	是
2	关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	是
3	关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关 联交易的议案	是
4	关于补选公司第八届董事会成员的议案	是
4.1	董事候选人郭利锋	是

1

4.2	董事候选人李琦	是
4.3	董事候选人张太金	是
4.4	董事候选人马骏	是
4.5	独立董事候选人王全喜	是
5	关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案	是
5.1	监事候选人安艳清	是
5.2	监事候选人万旭	是
5.3	监事候选人凌先富	是

以上1-4项议案经公司2014年10月15日召开的第八届董事会第十 一次临时会议审议通过，第5项议案经2014年10月15日召开的第八届 监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2014年10月16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》上的临时公告。

其中议案3涉及关联交易，关联股东天津中环电子信息集团有限公 司将回避该项议案的表决。

议案4、议案5对董事、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表 决。

三、会议出席对象：

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止2014年10月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师及其他获邀人员。

四、现场会议登记方法

1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理 他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2

• 2、参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46 号乐山电力

• 股份有限公司董事办。

• 3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

• 4、参会登记时间：2014 年10 月29 日、10 月30 日（上午9:00 -

• 12:00，下午2:00 - 6:00）。

• 5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 五、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程，详见附件二。

六、其他事项

• 1、参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

• 2、联系人：曾跃驰 史军

电话：0833-2445800 0833-2445850

• 传真：0833-2445800

七、备查文件目录

• 1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议及公告；

• 2、公司第八届监事会第十一次临时会议决议及公告。

• 特此通知。

乐山电力股份有限公司

董 事 会 2014 年10 月16 日

3

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席2014 年10 月31 日召开的乐山电力股份有限公司2014 年第二次临时股东 大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 代理人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日

委托人对审议事项的表决指示：

序 号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案
2	关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议事规 则》的议案
3	关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有 限公司暨关联交易的议案
4	关于补选公司第八届董事会成员的议案
4.1	董事候选人郭利锋
4.2	董事候选人李琦
4.3	董事候选人张太金
4.4	董事候选人马骏
4.5	独立董事候选人王全喜
5	关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案
5.1	监事候选人安艳清
5.2	监事候选人万旭
5.3	监事候选人凌先富

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本授权委托书复印有效。法人股股东单位名称及盖章。

4

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（下称“细则”）有关要求通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票，网络投票的时间为2014 年10 月31 日9:30-11： 30、13:00-15:00。

一、投票流程

（一）投票代码：738644 投票简称：乐电投票

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
1-5 号	本次股东大会的所有议案	99.00 元

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议 案	1.00
2	关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议 事规则》的议案	2.00
3	关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展 有限公司暨关联交易的议案	3.00
4	关于补选公司第八届董事会成员的议案	4.00
4.1	董事候选人郭利锋	4.01
4.2	董事候选人李琦	4.02
4.3	董事候选人张太金	4.03
4.4	董事候选人马骏	4.04
4.5	独立董事候选人王全喜	4.05
5	关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案	5.00
5.1	监事候选人安艳清	5.01
5.2	监事候选人万旭	5.02
5.3	监事候选人凌先富	5.03

5

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如投资者拟对全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，

申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738644	乐山电力	买入	99.00	1股

（二）如投资者拟对本次网络投票的第1 号议案《关于修订<乐山电

力股份有限公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738644	买入	1.00 元	1 股

（三）如投资者拟对本次网络投票的第1 号议案《关于修订<乐山电

力股份有限公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738644	买入	1.00 元	2 股

（四）如投资者拟对本次网络投票的第1 号议案《关于修订<乐山电

力股份有限公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738644	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

6

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案 的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决 申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投 票申报的议案，按照弃权计算。

7