Leshan Electric Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 11, 2012

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-27

乐山电力股份有限公司

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年7 月26 日（星期四）上午10:30 时

• 股权登记日：2012 年7 月19 日

• 会议召开地点：乐山市金海棠大酒店会议中心201 会议室

• 会议方式：现场召开方式

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司2012 年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日 期定于2012 年7 月26 日（星期四）上午10:30 时，会议地点为乐山市金 海棠大酒店会议中心201 会议室，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	乐山电力股份有限公司关于中期票据发行方案的议案	否
2	关于修改公司《章程》的议案	是
3	关于公司第七届董事会部分成员调整的议案	否
4	关于公司监事调整的议案	否

其中议案1、2 经公司2012 年7 月10 日召开的第七届董事会第十四 次临时会议审议通过；议案3 经公司2012 年6 月25 日召开的第七届董事 会第十三次临时会议审议通过；议案四经公司2012 年6 月25 日召开的第 七届监事会第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司2012 年6 月26 日、2012 年7 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的临时公告。

三、会议出席对象

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

1

• 2、截止2012 年7 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

  • 3、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 4、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

• 1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或

• 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席 会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

• 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

• 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 2、参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46 号乐山电力股份

• 有限公司董事办。

  • 3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

• 4、参会登记时间：2012 年7 月24 日-25 日（上午9:00 - 12:00，下

• 午2:00 - 6:00）。

  • 5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

• 2、联系方式：

• 联系人：谭俊 曾跃驰

• 电话：0833-2445800 0833-2445850

• 传真：0833-2445800

六、备查文件目录

• 1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议及公告；

• 2、公司第七届董事会第十四次临时会议决议及公告；

• 3、公司第七届监事会第六次临时会议决议及公告。

• 特此通知。

乐山电力股份有限公司 董 事 会

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附： 授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司2012 年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 代理人（签名）： 身份证号： 身份证号： 股东账号： 持股数量： 委托时间： 年 月 日 有效期限： 委托人对审议事项的表决指示：

（法人股股东单位名称及盖章） （注：本授权委托书复印有效）

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