Leshan Electric Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 2, 2009

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2009-11

乐山电力股份有限公司

关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2009 年7 月17 日（星期五）上午10：00 时

• 会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

• 股权登记日：2009 年7 月13 日

• 会议方式：现场召开方式

一、召开会议基本情况

公司2009 年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日 期定于2009 年7 月17 日（星期五）上午10：00 时，会议地点为乐山市 金海棠大酒店五号楼三楼会议室，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

《关于控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司部分项 目贷款银行变更及公司为其提供担保相应变更的议案》

以上议案经公司2009 年4 月27 日召开的第六届董事会第十三次临时 会议审议通过。详见公司2009 年4 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告。

三、会议出席对象

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、截止2009 年7 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

  • 3、公司董事、监事及高级管理人员；

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4、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭

• 证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证 复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭 证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持 股凭证。

• 2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46 号乐山电力股份有限

• 公司董事办。

  • 3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

  • 4、登记时间：2009 年7 月15 日-16 日（上午9:00 - 12:00，下午

• 2:00 - 6:00）。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系人：谭俊 曾跃驰

电话：0833-2445800 0833-2445850

传真：0833-2445800

六、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第十三次临时会议决议及公告。

• 特此通知。

乐山电力股份有限公司

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附： 授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司2009 年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 代理人（签名）： 身份证号： 身份证号： 股东账号： 持股数量： 委托时间： 年 月 日 有效期限： 委托人对审议事项的表决指示： （法人股股东单位名称及盖章） （注：本授权委托书复印有效）

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