Leshan Electric Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 17, 2007

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2007－36

乐山电力股份有限公司

关于召开公司二OO 七年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2007 年9 月5 日（星期三）上午10：00 时

• ●会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室

• ●会议方式：现场召开方式

一、召开会议基本情况

本次临时股东大会的召集人为公司董事会，会议召开日期定于 2007 年9 月5 日（星期三）上午10：00 时，会议地点为乐山市金海 棠大酒店五号楼三楼会议室，会议方式为现场召开的方式。

二、会议审议事项

• 1、关于修订《乐山电力董事会议事规则》的议案；

• 2、关于修订《乐山电力监事会议事规则》的议案；

• 3、关于制订《乐山电力独立董事工作制度》的议案；

• 4、关于制订《乐山电力董事、监事和高级管理人员持有本公司

1

股份及其变动管理办法》的议案；

• 5、关于制订《乐山电力关联交易管理办法》的议案；

• 6、关于制订《乐山电力募集资金管理办法》的议案；

• 7、关于变更公司部分募集资金用途的议案。

上述议案中1、3、4、5、7 项经公司于2007 年8 月10 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过，第2 项议案经公司于2007 年8 月 10 日召开第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2007 年8 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的 董事会和监事会决议公告；第6 项议案经公司于2007 年6 月28 日召 开的第六届董事会第三次临时会议审议通过，详见公司于2007 年6 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的 董事会决议公告。

三、会议出席对象

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、截止2007 年8 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

• 3、公司董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持

• 股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托

2

人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书及持股凭证。

• 2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46 号乐山电力股份

• 有限公司董事办。

• 3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

• 4、登记时间：2007 年9 月3 日－4 日（上午9:00 - 12:00，下

午2:00 - 6:00）。

五、其他事项

• 1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

• 2、联系方式：

• 联系人：谭俊 曾跃驰

电话：0833-2445800 0833-2445850

传真：0833-2445800

六、备查文件目录

公司第六届董事会第三次会议决议及公告、第六届监事会第三次 会议决议及公告、第六届董事会第三次临时会议决议及公告。 特此通知

乐山电力股份有限公司

==> picture [57 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==

3

附件: 授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二 OO 七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 代理人（签名）： 身份证号： 身份证号： 股东账号： 持股数量： 委托时间： 年 月 日 有效期限： 委托人对审议事项的表决指示：

（法人股股东单位名称及盖章）

（注：本授权委托书复印有效）

4