Leshan Electric Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 4, 2007

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2007-03

乐山电力股份有限公司

关于召开二OO 七年第一次临时股东大会的通知

公司定于2007 年1 月20 日（星期六）上午10:00 时在公司五楼 会议室召开公司二OO 七年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知 如下：

一、会议议题

1、关于公司拟用峨边大堡水电有限责任公司股权向乐山市商业 银行市中区支行质押借款的议案。

（本议案经公司于2006 年9 月6 日召开的第五届董事会第三 十次临时会议审议通过，同意提交股东大会审议。详见公司于 2006 年9 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》等报刊的 临时公告）

2、关于公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山 －马铺输气管线的议案。

二、出席会议人员

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止2007 年1 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的见证律师。

三、会议登记方式

1、登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书、持股 凭证和出席人身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份 证，授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真方式登 记。

• 2、登记地点：四川省乐山市嘉定北路46 号乐山电力股份有限公

• 司董事办。

• 3、登记时间：2007 年1 月17-18 日（上午9:00 - 12:00，下午

• 2:00 - 6:00）。

• 4、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。 四、联系方式

• 联系人：谭俊 曾跃驰

• 电话：0833-2445800 0833-2445850

传真：0833-2445800

特此通知

乐山电力股份有限公司

董 事 会 二OO 七年一月五日

附： 授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二

OO 七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 代理人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

• （注：本授权委托书复印有效）