Leshan Electric Power Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Dec 6, 2004

**乐山电力：关于召开公司二00五年度第一次临时股东大会的公告

**2004-12-07 05:41   

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证券代码：600644　　　股票简称：乐山电力　　　 编号：临2004-51

乐山电力股份有限公司关于召开公司二00五年度第一次临时股东大会的公告

公司定于二00五年一月七日(星期五)上午10:00时以通讯方式召开公司二00

五年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

一、会议议题

1、关于公司用自有资产向银行抵押借款的议案；

2、关于公司用控股子公司权益和自有资产向银行质(抵)押借款的议案；

3、关于公司用自有资产抵押向农业银行乐山市分行借款的议案。

(第2和3项议题公司于2004年9月19日召开的第五届董事会第十九次临时会议

审议通过,详见公司于2004年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》的公告)。

二、出席会议人员

1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止2004年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

三、会议登记方式

1、登记手续：法人股股东持单位证明,法人授权委托书、持股凭证和出席人

身份证办理登记手续。委托代理人必须持有本人身份证,授权委托书和持股凭证

办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

2、登记地点：四川省乐山市嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3、登记时间：2005年1月4-5日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)

四、联系方式

联系人：贺隆春谭俊

电话：0833-2445801传真：0833-2445900

特此通知

乐山电力股份有限公司

董事会

二 O O四年十二月七日

附：授权委托书

兹委托(先生/女士)代为出席乐山电力股份有限公司二00五年度第一次临时

股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名)：代理人(签名)：

身份证号：身份证号：

股东帐号：

委托时间：年月日有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

(注：本授权委托书复印有效)