Leshan Electric Power Co.,Ltd — Governance Information 2014

Oct 15, 2014

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-054

乐山电力股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10 月15 日以通讯方式召开了第八届董事会第十一次临时会议。会议审议通过 了《关于修订公司<章程>的议案》。修订后的相关条款详细内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币53840.0659 万元。

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向、以效益为中心，依 靠科技进步，努力建设服务优质、资产优良、业绩优秀的绿色能源型、 公用事业型上市公司，实现公司资产的保值增值，增加股东收益。

第十八条 公司成立时，公司经批准发行的普通股总数为5154 万股，发起人分别为：

乐山市国有资产管理局（国家股），1988 年5 月17 日以实物资 产出资，股份数额1952.84 万股，占股本总额的37.89% 。

峨眉铁合金（集团）股份有限公司、四川峨眉山盐化工业（集团） 股份有限公司、成都华冠实业股份有限公司、四川金顶（集团）股份 有限公司、乐山市碱厂、龚嘴水电发电总厂、乐山市高频焊管厂、川 南林业局、高桥磷肥厂于1988 年5 月17 日分别以现金出资。

第十九条 公司股份总数为53840.0659 万股，公司的股本结构 为：普通股53840.0659 万股，其他种类股0 股。

第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东

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大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 息。

禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 投票权提出最低持股比例限制。

第七十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各 种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为 股东参加股东大会提供便利。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

2014 年10 月16 日

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