Les enphants — Board/Management Information 2023

Jun 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2911 麗嬰房　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/30	發言時間	14:32:29
發言人	蔡明錡	發言人職稱	副總經理	發言人電話	87976699-1206
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/30
說明	1.發生變動日期:112/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長 (2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理 (3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事 (4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事 (5).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事 (6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長 (7).獨立董事:吳志偉/至德投資股份有限公司:董事長 4.舊任者簡歷: (1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長 (2).董事:林柏薇/麗嬰房股份有限公司:品牌經營群副總經理 (3).董事:黃少華/宏碁股份有限公司:董事 (4).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事 (5).獨立董事:王小蕙/遠東國際商業銀行:獨立董事 (6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長 (7).獨立董事:吳志偉/至德投資股份有限公司:董事長 5.新任者職稱及姓名: (1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長 (2).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事 (3).董事:黃少華/茂迪股份有限公司:董事 (4).董事:王安亞/東騰創新投資股份有限公司:董事長 (5).獨立董事:莫兆鴻/無 (6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長 (7).獨立董事:陳北緯/群創財富管理顧問有限公司:董事 6.新任者簡歷: (1).董事:林柏蒼/麗嬰房股份有限公司:董事長 (2).董事:曾家宏/鳳凰旅遊股份有限公司:董事 (3).董事:黃少華/茂迪股份有限公司:董事 (4).董事:王安亞/東騰創新投資股份有限公司:董事長 (5).獨立董事:莫兆鴻/無 (6).獨立董事:蔡政憲/訊聯生物科技股份有限公司:董事長 (7).獨立董事:陳北緯/群創財富管理顧問有限公司:董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: (1).董事:林柏蒼 34,245,933股 (2).董事:曾家宏 8,687,017股 (3).董事:黃少華 0股 (4).董事:王安亞 0股 (5).獨立董事:莫兆鴻 0股 (6).獨立董事:蔡政憲 0股 (7).獨立董事:陳北緯 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22-112/06/21 11.新任生效日期:112/06/30 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，取代監察人職權，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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