Les enphants — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2911 麗嬰房　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	17:03:48
發言人	張育韶	發言人職稱	總經理	發言人電話	87976699-1222
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時 4.召集事由一、報告事項: 1.民國109年度營業報告 2.民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告 3.審計委員會審查報告 4.子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 資金貸與及背書保證餘額超限情事說明及改善計畫執行報告 5.召集事由二、承認事項: 1.民國109年度營業報告書及財務報表 2.民國109年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案 2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案， 提案限一項並以300字為限；受理期間為民國110年4月9日至民國110年4月19日 下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)； 受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月18日至110年 6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】 開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公 司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.