Les enphants — AGM Information 2017

Jul 10, 2017

麗嬰房股份有限公司

民國一○六年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

第一案 董事會提

• 案 由：一 ○ 五年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司一 ○ 五年度營業報告書及財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師 事務所查核簽證完竣，並由監察人審查竣事，謹提請 承認。

• ( 請參閱第 5 頁及第 11 頁至第 30 頁 )

決 議：

第二案 董事會提

案 由：一 ○ 五年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：

• ( 一 ) 本公司一 ○ 五年期初待彌補虧損 (191,872,687) 元，精算利益列入保留盈餘 14,104,057 元，本期淨損 (21,327,744) 元，期末待彌補虧損 (199,096,374) 元， 擬待以後年度盈餘彌補之。

• ( 二 ) 因無盈餘可供分配，故本年度擬不發放股利。

• 一 ○ 五年度虧損撥補表說明如下：

麗嬰房股份有限公司

一 ○ 五年度虧損撥補表

一○五年度虧損撥補表
項 目	新台幣元
期初待彌補虧損	(191,872,687)
精算(損)益列入保留盈餘	14,104,057
調整後待彌補虧損	(177,768,630)
本期淨損	(21,327,744)
期末待彌補虧損	(199,096,374)

附註：本公司擬不發放股利

董事長：林柏蒼經理人：張育韶會計主管：林珍如

決議：

討 論 事 項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「公司章程」部分條文如附件三 ( 請參閱第 36 頁至第 38 。

• 頁 )

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文如附件四 ( 請參閱第 39 頁至 第 40 頁 ) 。

• 決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文如附件五 ( 請參閱第 41 頁至第 42 頁 ) 。

• 決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文如附件六 ( 請參閱第 43 頁至第 46 頁 ) 。

• 決 議：

第五案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文如附件七 ( 請參閱第 47 頁 至第 50 頁 ) 。

• 決 議：

第六案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文如附件八 ( 請參閱 第 51 頁至第 58 頁 ) 。

• 決 議：

第七案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案，提請 議 決。

• 說 明：擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文如附件九 ( 請參閱第 59 頁至第 63 頁 ) 。

• 決 議：

選 舉 事 項

第一案 董事會提

• 案 由：董事全面改選（含獨立董事）案。

• 說 明： 1. 本公司董事、監察人任期依規定將於 2017 年 6 月 17 日屆滿，擬提 請於本次股東會全面改選之。

• 依公司章程第十五條規定，本公司設董事七至十一人。自一 ○ 三年選 任之董事任期屆滿時，始於前項董事名額中，設置獨立董事，其人 數三人。

• 本次擬選任董事九席（含獨立董事三席），新選任之董事自當選之日 起就任，任期三年，自 2017 年 6 月 22 日起至 2020 年 6 月 21 日止。

• 本公司董事選舉採候選人提名制度，本次董事候選人名單業經本公 司 2017 年 5 月 11 日董事會議決議審查通過，股東應就董事候選人 名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，如附件十 ( 請參閱第 64 頁 ) 。

選舉結果：

其 他 議 案

第一案 董事會提

• 案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 議決。

• 說 明： 1. 依公司法第二百零九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定 辦理。

• 擬提請股東常會許可解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止 之限制。

決 議：