Les enphants — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2911 麗嬰房　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/23	發言時間	17:21:12
發言人	陳麗安	發言人職稱	協理	發言人電話	87976699-1206
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.監察人審查105年度決算表冊報告 3.105年度員工及董監酬勞分派情形報告 4.104年之背書保證責任總額報告 5.修定本公司「道德行為準則」報告 6.修定本公司「誠信經營守則」報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表 2.105年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選(含獨立董事案) 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提 案，提案限一項並以300字為限，超過均不列入議案；受理期間為106年4月 14日至106年4月24日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑)，受理處所為台北 市內湖區陽光街321巷60號 本公司管理部。 (2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為9人(含獨立董 事3人)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董 事候選人名單；本公司將於106年4月14日起至4月24日止受理股東對董事候選 人之提名，受理提名處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 本公司管理部。詳細 受理提名董事(含獨立董事)內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為106年5月23日至106年 6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】 開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公 司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。

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