Les enphants — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2911 麗嬰房　公司提供

序號	7	發言日期	105/03/17	發言時間	17:32:57
發言人	陳麗安	發言人職稱	協理	發言人電話	87976699-206
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案 (二)報告事項: 1.104年度營業報告 2.監察人審查104年度決算表冊報告 3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告 4.104年度庫藏股買回執行情形報告 5.104年之背書保證責任總額報告 6.訂定本公司「道德行為準則」報告 7.訂定本公司「誠信經營守則」報告 (三)承認事項: 1.104年度營業報告書及財務報表 2.104年度虧損撥補案 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面 提案，提案限一項並以300字為限，超過均不列入議案；受理期間為 為105年4月12至105年4月22日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑) ，受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 本公司管理部。 開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者， 請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.