Les enphants — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

麗嬰房股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司一○二年度營業報告書及財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核 簽證完竣，並由監察人審查竣事，謹提請 承認。 ( 請參閱議事手冊 )

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一○二年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○二年度期初未分配盈餘 62,162,967 元，採用 TIFRS 調整數 55,621,865 元及首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積 (63,205,987) 元，調整後期初未分配盈餘 54,578,845 元，精算 ( 損 ) 益列入保留盈餘 3,749,726 元，調整後未分配盈餘

  • 58,328,571 元，本期淨損 72,303,526 元，期末待彌補虧損 13,974,955 元，擬待以 後年度盈餘彌補之。

  • 一○二年度虧損撥補表說明如下：

麗嬰房股份有限公司

一○二年度虧損撥補表

單位 : 新台幣元

期初未分配盈餘 62,162,967 採用 TIFRS 調整數 55,621,865 首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積 (63,205,987) (7,584,122) 調整後期初未分配盈餘 54,578,845 精算 ( 損 ) 益列入保留盈餘 3,749,726 調整後未分配盈餘 58,328,571 本期淨損 (72,303,526) 期末待彌補虧損 (13,974,955) 附註：配發董監酬勞 0 元 配發員工紅利 0 元

決議：

討論及選舉事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「公司章程」部份條文如附件一（請參閱議事手冊）。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 議決。

• 說 明：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文如附件二（請參閱議事手冊）。

• 決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：改選董事、監察人案。

• 說 明：本公司董事、監察人任期依規定將於一○三年六月二十三日屆滿，依公司章程第十 五條規定本次應選董事七人、監察人二人。新選任之董事及監察人自當選日起就任， 任期三年，自一○三年六月十八日起至一○六年六月十七日止。

• 選舉結果：

第四案 董事會提

• 案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 議決。

• 說 明：一、依公司法第二○九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• 二、擬請股東常會許可解除新任董事競業禁止之限制，如董事為法人股東，其 代表人亦請一併解除。

• 決 議：

臨時動議

散會