Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 23, 2016

证券代码： 300003 证券简称：乐普医疗 公告编号： 2016-023

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

• 2 、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

• 3 、会议召开时间：

（ 1 ）现场会议时间： 2016 年 3 月 10 日（星期四）上午 10:00 点

• （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 10 日 上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 9 日下午

15 ： 00 至 2016 年 3 月 10 日下午 15 ： 00 期间的任意时间。

• 4 、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号乐普医疗会议室

5 、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 6 、股权登记日 2016 年 3 月 7 日（星期一）

• 7 、会议出席对象

（ 1 ）截至股权登记日 2016 年 3 月 7 日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代

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理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

• （ 3 ）本公司聘请的律师及相关人员。

• 8 、股东大会投票表决方式：

• （ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

• 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系 统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 二、 本次股东大会审议的议案

• 1 、本次会议拟审议的议案如下：

• （ 1 ）审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案；

• （ 2 ）审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案；

• （ 3 ）审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案；

• （ 4 ）审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案；

• （ 5 ）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议

• 案；

• （ 6 ）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

• （ 7 ）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计

• 报告、评估报告》的议案；

• （ 8 ）审议《关于公司本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假

• 设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案；

• （ 9 ）审议《关于签订附生效条件的股份转让协议》的议案；

• （ 10 ）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行

• 股票相关事宜》的议案；

• （ 11 ）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际

• 控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项》的议案。

• 2 、议案披露情况：

• 上述议案内容请详见刊登在 2016 年 2 月 23 日巨潮资讯网

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（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

• 1 、登记时间： 2016 年 3 月 8 日、 9 日，上午 9 :30 至 11: 30 ，下午 14:00 至 17:00

• 2 、登记地点：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼，董事会办公室

• 3 、登记办法：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 3 月 9 日 17:00 前送达公司 董事会办公室。来信请寄：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼，公司董事会办公室 邮编： 102200 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

见本通知附件三《网络投票指引》。

五、其他注意事项

1 、会议联系方式：

联系人：张霞、李晶晶

联系电话： 010-80120734

传 真： 010-80120776

通讯地址：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼，公司董事会办公室

邮编： 102200

2 、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自

理。

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附件一《参会股东登记表》 附件二《授权委托书》 附件三《网络投票指引》

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二Ｏ一六年二月二十三日

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附件一：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司股东，兹委托 先 生 / 女士全权代表本人 / 本公司，出席于 2016 年 3 月 10 日在北京召开的乐普（北京） 医疗器械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，代表本人 / 公司签署此次会 议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在选票栏中“同意”、“反对”或“弃权”任何一栏内划“√”，不选或 多选则该项表决视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行数量
2.5	发行价格及定价方式
2.6	募集资金用途
2.7	限售期
2.8	本次发行前的滚存利润安排
2.9	上市安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限
3	审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案
4	审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分 析报告》的议案
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行 性分析报告》的议案
6	审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的

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	议案
7	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资 项目所涉及的审计报告、评估报告》的议案
8	审议《关于公司本次非公开发行股票相关评估机构 的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评 估方法的适用性》的议案
9	审议《关于签订附生效条件的股份转让协议》的议 案
10	审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜》的议案
11	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填 补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相 关承诺事项》的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受委托权限：

委托日期： 2016 年 月 日 委托期限至 2016 年第一次临时股东大会会议 结束

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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附件三：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会网络投票指引

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

• 一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

• 1 、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 3

• 月 10 日上午 9:30—11:30 、下午 13:00—15:00 ，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 2 、深市投资者投票代码： 365003 ，投票简称为“乐普投票”。

• 3 、股东投票的具体程序为：

• （ 1 ）买卖方向为买入股票；

• （ 2 ）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，

• 以 100.00 元代表总议案， 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表 第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	会议审议事项	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案	1.00
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格及定价方式	2.05
2.6	募集资金用途	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	本次发行前的滚存利润安排	2.08

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2.9	上市安排	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10
3	审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案	3.00
4	审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分 析报告》的议案	4.00
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行 性分析报告》的议案	5.00
6	审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的 议案	6.00
7	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资 项目所涉及的审计报告、评估报告》的议案	7.00
8	审议《关于公司本次非公开发行股票相关评估机构 的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评 估方法的适用性》的议案	8.00
9	审议《关于签订附生效条件的股份转让协议》的议 案	9.00
10	审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜》的议案	10.00
11	审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填 补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相 关承诺事项》的议案	11.00

（ 3 ）在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3

股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）投票举例

①股权登记日持有“乐普医疗”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其

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申报如下：

申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365003	乐普投票	买入	100.00	1股
②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365003	乐普投票	买入	1.00	3股
365003	乐普投票	买入	2.00	2股

（ 5 ）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18 ： 00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

• 1 、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（ 1 ）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位 数字的激活校验码。

（ 2 ）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务 密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn

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的互联网投票系统进行投票。

• （ 1 ） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择

• “乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

• （ 2 ） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• （ 3 ） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （ 4 ） 确认并发送投票结果。

• 3 、股东进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 3 月 9 日 15 ：

• 00 至 2016 年 3 月 10 日 15 ： 00 的任意时间。

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