Leon Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2021-097

立昂技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月23日，经立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东 大会审议通过关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理 本次发行股票相关事宜；2021年11月23日，经公司第三届董事会第三十五次会议、第 三届监事会第三十四次会议审议通过关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案 等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明 如下：

如下：
	预案章节内容	修订情况
预案封面		修改日期
特别提示		1、更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况；2、增
		加王刚先生认购的规模上限；3、修改本次发行数量上限；
		4、修改王刚先生认购股份的锁定期
	一、发行人基本情况	1、更新注册资本；2、修改联系电话
	三、发行对象及其与公司的关系	增加王刚先生认购规模上限
第一节	四、本次发行方案概要	1、增加王刚先生认购规模上限；2、修改发行数量上限；3、修改王刚先生认购股份的锁定期
本次发行方案概要	六、本次发行是否构成关联交易	更新王刚先生控制公司股份比例
	七、本次发行是否导致公司	1、修改公司目前股份数量及发行数量上限；2、更新王刚
	控制权发生变化	先生控制公司股份比例
	九、本次发行方案已经取得
	有关主管部门批准的情况	更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况
	以及尚需呈报批准的程序
第二节发行对象	一、发行对象的基本情况	1、增加王刚先生认购规模上限；2、更新王刚先生控制公司股份比例
的基本情况及相关协议内容	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签订情况及协议主要内容

摘要
第五节本次发行相关风险	四、经营管理风险	更新王刚先生控制公司股份比例
	五、财务风险	更新公司财务数据
第六节公司的利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况
第七节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、更新本次发行股份上限；2、更新本次发行对财务指标的影响测算

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2021 年11 月23 日