Leon Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 10, 2021

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2021-080

立昂技术股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月8 日完成了首次 公开发行股票募集资金专户的注销工作，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]30 号）核准，立昂技术股份有限公司（以下简称 “公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）25,700,000 股。发行价格为每股 4.55 元，募集资金总额116,935,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民 币83,285,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到 位情况进行了审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10051 号验资报告。公司 对募集资金设专户进行存储。

二、募集资金管理与使用情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《立昂技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的 变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。根据《募集资金管理制度》 的相关要求，公司于2017 年02 月23 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，公司与昆仑银行股份有 限公司乌鲁木齐分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 募集资金专户情况如下：

募集资金专户开户行	银行账号	募集资金用途	备注
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	88102000118710000477	研发服务中心建设项目	本次注销

2020 年9 月14 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“研发服务中心建设项目” 完成建设，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率， 不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。详见 公司于2020 年9 月14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-104）。

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，公司 在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开立的募集资金专户中的募集资金 已按规定用于“研发服务中心建设项目”，上述募集资金专户节余募集资金（包 括利息收入）为人民币1,748,156.15 元，已全部转入公司自有资金账户，该募集 资金专户不再使用。为方便账户管理，公司已于近日办理完成该募集资金专户的 注销手续。公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、海通证券股份有限公司 签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2021 年9 月10 日