Leon Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-019

立昂技术股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1 月31 日在中国证 监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开2019 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2019-013）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年2 月15 日星期五下午15:30（北京时间）

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年2 月15 日 上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年2 月14 日下

• 午15:00 至15 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

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（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年2 月1 日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）截止2019 年2 月1 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）或在 网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术9 层会议室

二、会议审议事项

• 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

• 选人的议案》；

• 1.01 选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.02 选举金泼先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.03 选举葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.04 选举钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事；

• 1.05 选举周路先生为公司第三届董事会非独立董事；

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• 1.06 选举姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事；

• 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

• 人的议案》；

• 2.01 选举关勇先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.02 选举栾凌先生为公司第三届董事会独立董事；

• 2.03 选举姚文英女士为公司第三届董事会独立董事；

• 3、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人

• 的议案》；

• 3.01 选举宁玲女士为第三届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举李贝女士为第三届监事会非职工代表监事

4、审议《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准 的议案》；

议案1、2、4、已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案3 已经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印 件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人 股东账户卡进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授 权委托书进行登记。

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（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函 登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公2019 年第二次临 时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2019 年2 月14 日18:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年2 月14 日上午10:30 至13:30，下午16:00 至18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术证券部，邮编： 830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第二次临时股东大会” 字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人 的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：陈志华、宋历丽

电话：0991-3708335、0991-3708307

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518 号立昂技术证券部

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附件1 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

_ （以下简称“委托人”）兹委托___

_ ______ (先生/女士) （以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名 ，身份证号：

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ] 股股份，受托人可依法

行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次 会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进 行表决：

		备注 该列打勾的栏 目可以投票
提案 编码
	提案名称		同意	反对	弃权
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案	应选6 人
1.01	选举王刚先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
1.02	选举金泼先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
1.03	选举葛良娣女士为公司第三届董事会非独 立董事	√
1.04	选举钱炽峰先生为公司第三届董事会非独 立董事	√
1.05	选举周路先生为公司第三届董事会非独立 董事	√
1.06	选举姚爱斌女士为公司第三届董事会非独 立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案	应选3 人
2.01	选举关勇先生为公司第三届董事会独立董 事	√
2.02	选举栾凌先生为公司第三届董事会独立董 事	√
2.03	选举姚文英女士为公司第三届董事会独立 董事	√

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3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工监事候选人的议案	应选2 人	应选2 人	应选2 人
3.01	选举宁玲女士为第三届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举李贝女士为第三届监事会非职工代表 监事	√
非累积投票提案
4.00	关于第三届董事会非独立董事、独立董事、 监事薪酬及津贴标准的议案	√

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。 由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结 束时止。

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的， 应当加盖单位印章。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立 昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

3. （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如第1 项议案，采用等额选举，应选人数为6 位）股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥 有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

②选举独立董事（如第2 项议案，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有 的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

③选举非职工代表监事（如第3 项议案，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将

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所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• （3）本次投票不设置总议案。

• 二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年2 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年2 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2019 年2 月15 日（现场股东大会结束 当日）下午15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件3

立昂技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量（股） 出席会议人姓名/名称 是否委托 代理人姓名（如有） 代理人身份证号（如有） 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮编 登记日期 个人股东签字/法人股东盖章

附注：

• 1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019 年2 月14 日18:00 之前送达、邮寄、传真 或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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