Leon Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 2, 2020

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2020-028

立昂技术股份有限公司

关于公司与拟引进的战略投资者之间战略合作

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月3 日召开的第三 届董事会第十九次会议和2020 年3 月20 日召开的2020 年第一次临时股东审议 通过了公司非公开发行股票的方案及其相关议案。同意葛良娣女士控制的立通通 用（天津）科技中心(有限合伙)（以下简称“立通通用”）作为特定认购对象， 公司通过非公开发行股票的方式引进葛良娣女士作为战略投资者，与葛良娣女士 拟在战略投资等方面开展合作，现就该事项进行相关风险提示如下：

一、根据本次非公开发行股票预案，葛良娣女士为现任职立昂技术的董事， 且为立通通用的实际控制人，实施完成后葛良娣女士持股不会导致公司控制权发 生变化。

二、公司与战略投资者签订的《战略合作协议》属于有条件生效协议

三、未来《战略合作协议》及相关业务协议如果顺利实施，亦属于日常经营 活动相关业务范畴，预计不会造成公司对葛良娣女士以及其控制的立通通用形成 依赖。

四、本次与战略投资者合作事项尚需提交公司股东大会审议，且公司2020 年非公开发行A 股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会的核准，是否能够顺 利实施存在较大不确定性。签约双方均具备相应的履约能力，但不排除因市场等 不可预计的因素导致合作协议无法顺利履约的可能，敬请广大投资者理性决策， 注意投资风险。

鉴于本次非公开发行引入战略投资者并与其开展战略合作事项尚存在不确 定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

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立昂技术股份有限公司董事会 2020 年4 月2 日

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